律师文集

律师文集

您当前的位置: 徐州毒品犯罪律师 > 律师文集 > 取保候审>正文
分享到:0

年薪高达20万、拥有研究生学历的女副总经理刘雪梅辞职后,宜宾县民营企业伊力集团公司发现:公司有200万元资金莫名奇妙地“蒸发”了!今年8月,宜宾县公安局对此案展开侦查,并将刘雪梅抓捕归案。12月4日,由刘雪梅亲属帮助退还的最后一笔赃款100万元到达专用账户。

对账200万公款“蒸发”了

2007年6月,宜宾县民营企业伊力集团公司在与业务往来单位对账过程中,发现200万元巨额资金“去向不明”,该集团总裁章英启于今年8月向宜宾县公安局报案。宜宾县警方通过梳理案件线索,将侦查目标锁定在已于今年5月辞职的该集团原常务副总经理刘雪梅身上。

刘雪梅,女,37岁,重庆南岸区人,MBA国际工商管理硕士学位,曾在重庆某大企业任中干。2004年5月,伊力集团通过猎头公司将其“挖”过来,委以常务副总经理职务,年薪20万元,并享受股份分红,掌握财务报销、人事任免等大权。今年5月,到该集团刚满3年的刘雪梅突然辞职。警方分析认为,刘具有重大作案嫌疑。

取证民警辗转三省市

由于犯罪嫌疑人刘雪梅下落不明,专案民警想尽各种办法诱使刘回到宜宾县,都未能奏效。8月下旬,民警前往重庆,围绕刘雪梅的社会关系查找其行踪,却无功而返。几天后,警方通过技术侦查手段获悉,刘已返回重庆。民警立即再赴重庆。在重庆网侦部门大力协助下,几经周折,终于在重庆一小区内将刘抓获。在审讯中,刘雪梅拒不交代自己的犯罪事实。羁押期限一天天逼近,如果不能获得关键证据,犯罪嫌疑人将因证据不足而取保候审。警方决定,通过外围侦查,查清200万资金的去向。

随后,专案组再次梳理伊力集团账目中那200万资金链条,找到了一个关键环节——内江某工程公司和德阳某机械有限公司。于是,专案民警赴内江、德阳,希望两公司举证,说服对方配合警方取证。随后,民警先后前往云南盐津、四川自贡等地,取得了200万元资金流向的关键证据,查清了刘雪梅向有业务往来的这两家公司分别“借款”100万元,并据为己有的犯罪事实。

真相私刻印章“借”巨款

证据表明:2006年12月8日,刘雪梅私盖公司印章,谎称急需资金周转,向与该公司有业务往来的德阳某机械制造有限公司借款100万元。随后,刘以现金方式获得了这笔巨款后占为己有。

2007年1月22日,刘雪梅故技重演,向有业务往来单位内江某工程公司谎称公司贷款没下来,需短期周转金100万元。内江某公司即筹集了100万元现金交与刘雪梅,刘将巨款据为己有。1月底,内江某公司催刘归还借款。刘即让该公司到云南省水富建行开设了5个个人存款账户,安排下属伪造内江某公司的付款委托书,蒙骗公司老总章英启签字后,从公司套出资金100万元,分5笔(每笔20万)转至内江公司在水富建行开的5个个人账户上。

刘雪梅通过上述手段非法占有200万元巨款后,于2007年5月借故辞职。

认罪亲属筹资还赃款

在大量证据面前,刘雪梅只得如实交代了自己非法占有公司巨额资金的犯罪事实。10月2日,宜宾县人民检察院对刘雪梅实施批捕。

专案组向刘追问资金去向,刘称200万赃款已用于投资和挥霍,无法归还。为了挽回企业损失,民警多次规劝刘及其家属,让她争取从轻处罚。11月,刘的家属多方筹款100万交到了公安机关;12月4日,刘的亲属又将100万元汇到了专用账户。

伍敬记者陈章采 田富友